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中国银行滨州分行违法遭外汇局罚 违反规定办结

中国经济网北京11月13日讯 国家外汇治理局网站今日公布的国家外汇治理局滨州市中间支局行政处罚信息公开表(滨汇罚〔2019〕1号)显示,中国银行株式会社滨州分行存在违反规定办结汇营业的违法事实,违反了《国家外汇治理局关于进一步简化和改进直接投资外汇治理政策的看护》(汇发[2015]13号)附件1《直接投资外汇营业操作指引》1.14境内直接投资所涉外汇账户内资金结汇审核材料的规定。根据《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第四十七条的规定,国家外汇治理局滨州市中间支局对其处以责令限日改正,没收违法所得4262.34元,并处20万元人夷易近币罚款。

《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇治理机关责令限日改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者过期不改正的,由外汇治理机关责令竣事经营相关营业:

(一)解决常常项目资金收付,未对买卖营业单证的真实性及其与外汇出入的同等性进行合理检察的;

(二)违反规定解决本钱项目资金收付的;

(三)违反规定解决结汇、售汇营业的;

(四)违反外汇营业综合头寸治理的;

(五)违反外汇市场买卖营业治理的。

以下为原文:

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